تامین مالی تروریسم
-
بانک و بیمه
راهاندازی دو سامانه مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور
راهاندازی دو سامانه مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: برای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
رونمایی از افزونه وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران برای نخستین بار در کشور
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
شناسایی 300 نفر مستعد پولشویی در کشور
شناسایی 300 نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰…
بیشتر بخوانید »